"地下钱庄"狂炒外汇 6人团伙被刑拘

来源：作者：时间：2014-01-09

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　　记者今日从广东佛山公安部门获悉，佛山南海区一经营“地下钱庄”的六人团伙以千万资金狂炒外汇，因涉嫌非法经营罪被警方刑事拘留。

　　据警方介绍，这六名非法经营嫌疑人是在进行秘密交易时被民警当场抓获的，交易现金六百二十多万元人民币被收缴。

　　二OO七年十二月，中国金融管理部门监控发现，广东

　　南海大沥人麦某有非法买卖外汇行为，并将情况通报给佛山警方，当地公安经济侦查支队随后即介入调查。经查证实，麦某有非法买卖外汇的重大嫌疑，且交易金额巨大，形成了一个以家族成员为主线的“地下钱庄”团伙。

　　据了解，该团伙“庄主”麦某利用自己的住宅作窝点，与其妻子邱某开设“地下钱庄”，非法买卖外汇。该团伙以家族成员为主，直接联系广东东莞、开平等地的“下家”或“客户”，确定交易后便与“客户”进行现金交易。

　　根据中国公安部打击地下钱庄“雷霆飓风”专项行动部署，广东佛山警方专案组于七月二十一日展开抓捕行动。八个小组分别在嫌疑犯交易的南海桂城、南海大沥等多个地点预伏守候，并实施抓捕方案。

　　在抓捕行动中，警方截获一辆“地下钱庄”成员进行交易时使用的小汽车，并当场缴获现金人民币六百二十多万元，另冻结银行存款人民币一千七百多万元，“庄主”麦某夫妇、小麦、小邱等六名嫌疑人落网。

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